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2025年反洗钱知识题库及参考答案

一、单项选择题

1.现代意义上的洗钱的历史可以追溯到（）。

A.20世纪20年代

B.20世纪30年代

C.20世纪40年代

D.20世纪50年代

参考答案：A。20世纪20年代，美国芝加哥黑手党成员开洗衣店，将非法所得混入洗衣业务收入中，再向税务部门申报纳税，税后利润就成了合法收入，这是现代意义上洗钱的起源。

2.我国（）最先明确了洗钱属于违法犯罪行为。

A.修订后的《刑法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《个人存款账户实名制规定》

D.《反洗钱法》

参考答案：A。1997年修订后的《刑法》第191条首次规定了洗钱罪，明确了