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2025年反洗钱知识试题题库及答案

一、单选题（每题2分，共30分）

1.我国首部反洗钱法是（）开始施行的。

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2007年3月1日

D.2007年6月1日

答案：B

解析：2006年10月31日，第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。

2.金融机构在履行客户身份识别义务时，不需要向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的情况是（）。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其