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2025年反洗钱知识竞赛题库(含答案)

单选题

1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：B

解析：依据相关规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

2.以下哪种行为可能不属于洗钱活动？（）

A.将犯罪所得存入银行

B.用犯罪所得购买房产

C.正常的股票买卖交易

D.把犯罪所得通过复杂交易转移到境外

答案：C

解析：正常的股票买卖交易如果是基于合法资金和正常的市场操作，不属于洗钱活动。而