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2025年反洗钱知识竞赛试题库及答案

一、单选题

1.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

A.5

B.6

C.7

D.8

答案：C。我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这7大类。

2.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

A.风险

B.客户

C.账户

D.业务

答案：A。金融机构应进行客户风险等级划分，综合多方面因素评估客户洗钱风险。

3.金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作