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文档摘要

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2025年反洗钱知识竞赛培训试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2023年修订），我国反洗钱工作的行政主管部门是：

A.国务院金融稳定发展委员会

B.中国人民银行

C.中国银行保险监督管理委员会

D.国家外汇管理局

答案：B

解析：《反洗钱法》第四条明确规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的强化识别措施不包括：

A.了解客户的资金来源和用途

B.获得高级管理层批准

C.定期审核交易