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文档摘要

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2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任主体是：

A.合规部门负责人

B.高级管理层

C.董事会或主要负责人

D.反洗钱岗位人员

答案：C

2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，除基本身份信息外，还应额外了解的信息是：

A.客户的宗教信仰

B.客户的职业背景

C.客户的资金来源和资金用途

D.客户的家庭成员数量

答案：C

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》