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2025年反洗钱知识竞赛考试题库(含答案)

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2023年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

A.合规部门负责人

B.高级管理层

C.董事会或主要负责人

D.反洗钱专职岗位人员

答案：C

2.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存：

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

答案：B（依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条）

3.下列哪类交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2024年修订）