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2025年反洗钱知识竞赛考试题库(附答案)

一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。这里的“负责人”指的是：

A.财务部门负责人

B.合规部门负责人

C.高级管理层

D.风险控制部门负责人

答案：C

2.下列哪类交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的“大额交易”？

A.自然人客户甲当日通过银行柜台现金存入8万元人民币

B.法人客户乙向关联企业转账230万元人民币

C.自然人