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文档摘要

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2025年反洗钱知识竞赛考核题库及答案

一、单项选择题

1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构、特定非金融机构应当履行的核心义务不包括以下哪项？

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.向社会公众公开反洗钱工作细节

D.大额交易和可疑交易报告

答案：C

2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的强化识别措施不包括？

A.了解客户的资金来源和资金用途

B.确认客户的实际控制人或受益所有人

C.仅留存客户护照复印件作为身份资料

D.持续监测客户交易情况

答案：C

3.