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文档摘要

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2025年反洗钱知识竞赛及答案

一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？

A.网络小额贷款公司

B.证券投资基金管理公司

C.消费金融公司

D.个体工商户

答案：D

解析：修订后的《反洗钱法》第三条明确义务主体包括金融机构、特定非金融机构（如房地产中介、贵金属交易商等）及其他依法负有反洗钱义务的机构。个体工商户未被纳入法定范围，除非其从事特定高风险业务且被监管部门单独规定。

2.某商业银行发现客户王某（中国境内居民）在3个工作日内通过手机银行向5个境外账户各