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2025年反洗钱知识竞赛参考题库(含答案)

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2023年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。这里的“负责人”指的是：

A.财务部门负责人

B.合规部门负责人

C.高级管理层

D.前台业务部门负责人

答案：C

2.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存：

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

答案：B

3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资