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文档摘要

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2025年反洗钱知识测试题(附答案)

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2021年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其负责人对本机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。这里的“负责人”指的是：

A.财务部门负责人

B.合规部门负责人

C.高级管理层

D.业务部门负责人

2.某商业银行收到客户张某开立个人银行结算账户的申请，张某提供的身份证显示其住址为某县乡镇，但系统核查发现其近期频繁在境外高风险国家使用移动支付。根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，银行应采取的措施是：

A.直