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2025年反洗钱业务知识竞赛培训题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

A.合规部门负责人

B.财务部门负责人

C.高级管理层

D.法定代表人或主要负责人

答案：D

2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，除基本身份信息外，还需额外核实的信息是：

A.客户的婚姻状况

B.客户的职业背景

C.客户的资金来源和用途

D.客户的社交圈范围

答案：C

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔