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文档摘要

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2025年反洗钱培训的试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20题，40分）

1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪类机构不属于法定反洗钱义务主体？

A.商业银行

B.证券公司

C.个体工商户

D.保险资产管理公司

答案：C

解析：修订后的《反洗钱法》第三条明确义务主体包括金融机构、特定非金融机构（如房地产经纪、贵金属交易商等），个体工商户未被纳入法定范围。

2.客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存几年？交易记录自交易记账当年起至少保存几年？

A.3年；3年

B.5年；5年

C.5年；10年

D.10年；10