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2025年反洗钱考试题库及答案精编

一、单项选择题（每题2分，共20题）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法（2023修订）》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.2万元以上10万元以下

C.5万元以上20万元以下

D.10万元以上50万元以下

答案：A

解析：修订后的《反洗钱法》第三十一条明确，未建立内部控制制度等基础义务的，对机构处20万元至50万元罚款；情节严重的，对直接责任人员处1万元至5万元罚款。

2.某