基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025年反洗钱考试题库及答案

一、单选题

1.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.1

B.3

C.5

D.10

答案：C。根据反洗钱相关法规要求，金融机构客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年，以保证在必要时可对客户身份及交易情况进行追溯和调查。

2.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪行为。

A.《刑法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《反洗钱法》

D.《银行业监督管理法》

答案：A。1997年修订的《中华人民共和国刑法》第191