基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025年反洗钱考试题库(附答案)

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是（）。

A.合规部门负责人

B.风险管理部门负责人

C.董事会或主要负责人

D.反洗钱岗位直接操作人员

答案：C

2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，除正常身份识别外，还应采取的额外措施是（）。

A.要求客户提供更详细的财务证明

B.经高级管理层批准或授权

C.限制其交易额度

D.拒绝建立业务关系

答案：B

3.下列哪类交易不属于大额交易报告