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文档摘要

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2025年反洗钱考试试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.金融机构应在客户身份资料和交易记录保存制度中明确，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：B

解析：根据反洗钱相关规定，金融机构客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。这是为了在必要时能够对客户身份和交易情况进行追溯和审查，以配合反洗钱调查等工作。

2.以下不属于洗钱上游犯罪的是（）。

A.盗窃罪

B.毒品犯罪

C.黑社会性质的组织犯罪

D.恐怖活动犯罪

答案：A

解析：洗钱