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文档摘要

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2025年反洗钱竞赛复习试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30题）

1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？

A.银行业金融机构

B.非银行支付机构

C.房地产中介机构

D.信托公司

答案：C

解析：2023年修订的《反洗钱法》将义务主体扩展至金融机构和特定非金融机构，但房地产中介机构目前尚未被明确纳入法定义务主体范围（依据第二条、第三条）。

2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的措施是？

A.仅进行基本身份核实

B.建立合理的风险评估机制，采取强化的客户身份识别措施

C.拒绝建立业务关系

D.