基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025年反洗钱竞赛复习试题含答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其反洗钱工作的直接责任主体是（）。

A.董事会

B.高级管理层

C.反洗钱专门机构

D.全体员工

答案：B

解析：修订后的《反洗钱法》明确高级管理层对反洗钱内部控制的有效性负责，是直接责任主体。

2.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年；交易记录自交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3；5

B.5；5

C.5；10

D.1