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文档摘要

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2025年反洗钱基础知识答题(试题及答案)

一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是？

A.合规部门负责人

B.高级管理层

C.董事会或主要负责人

D.反洗钱岗位人员

答案：C

解析：2024年修订的《反洗钱法》明确规定，金融机构的董事会或主要负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负最终责任，是第一责任人。

2.客户身份识别的核心目标是？

A.收集客户联系方式

B.确认客户真实身份并了解其交易背景

C.完成监管报表填报