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2025年河北省反洗钱知识竞赛考试题库(含答案)

一、单项选择题

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱工作的监督管理部门是（）。

A.中国银行保险监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

答案：C

2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照规定核对并登记客户的身份信息，其中“核对”的核心要求是（）。

A.确认客户提供的身份证件在有效期内

B.通过联网核查系统验证客户身份信息的真实性

C.留存客户身份证件的复印件或影印件

D.记录客户的职业和收入来源

答案：B

3.根