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XX能源股份有限公司

关于公司本次重大资产购买方案的提案报告

各位股东：

XX能源股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以支付现金的方式通过北京产权交易所竞买XX水电开发有限公司（以下简称“XX公司”）10%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易方案核心内容如下：

1.交易对方本次交易的交易对方为XX能源投资集团有限责任公司（以下简称“XX集团”、“交易对方”）。

2.交易标的本次交易的交易标的为XX集团所持有的XX公司10%股权。

3.交易的交易价格本次交易标的资产XX公司10%股权的转让底价为401,292.71万元。本次交易将以挂牌底价进行转让，标的资产的交易价格为401,292.71万元。

4.交易的资金来源本次交易上市公司的资金来源为自有及自筹资金。

5.交易对价支付安排本次交易中，上市公司将全部以现金方式支付交易对价，转让价款由上市公司一次性支付。

请各位股东审议。

202X年1月31日