租赁公司董事会议事管理制度
一、总则
本制度旨在规范本租赁公司董事会的运作，确保董事会决策的科学性、公正性和高效性，促进公司的健康稳定发展。本制度依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及本公司《公司章程》制定。公司董事会秉持“诚信、专业、创新、共赢”的企业文化，以客户需求为导向，致力于为社会提供优质的租赁服务，实现社会效益与经济效益的统一。董事会遵循扁平化管理理念，减少管理层级，提高决策和执行效率。
二、适用范围
本制度适用于本租赁公司董事会及其成员，同时相关决策和管理流程涉及到公司各部门、各层级员工以及对公司经营有重大影响的相关客户事项。
三、组织架构与职责分工
（一）董事会组成
董事会由[X]名董事组成，其中独立董事[X]名。董事由股东大会选举产生，每届任期[X]年，任期届满可连选连任。
（二）董事会职责
1.负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2.执行股东大会的决议；
3.决定公司的经营计划和投资方案；
4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
7.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
8.在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
9.决定公司内部管理机构的设置；
10.聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
11.制订公司的基本管理制度；
12.制订《公司章程》的修改方案；
13.管理公司信息披露事项；
14.向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
15.听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
16.法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
（三）董事长职责
1.主持股东大会和召集、主持董事会会议；
2.督促、检查董事会决议的执行；
3.签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
4.签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
5.行使法定代表人的职权；
6.在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
7.董事会授予的其他职权。
四、管理内容与流程
（一）会议召集与通知
1.董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每[具体时长]至少召开一次。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
2.董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
3.召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前[X]日和[X]日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过专人送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
（二）会议提案
1.提案的提出
各董事、监事会、总经理及其他高级管理人员有权向董事会提出提案。提案应内容明确、具体，具有可审议性。涉及重大事项的提案，应同时提供相关背景资料和分析报告。
2.提案的审核
董事会办公室负责对提案进行初步审核，对于不符合要求的提案，应及时与提案人沟通并要求补充或修改。审核通过的提案，应提交董事长确定是否列入会议议程。
（三）会议召开
1.董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
2.董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话等方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
3.会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案