基本信息

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文档摘要

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第1篇

第一章总则

第一条为规范外派董事的管理，保障公司合法权益，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司对外派董事的管理，包括外派董事的选拔、任用、监督、考核、薪酬等。

第三条外派董事应具备良好的职业道德、专业能力和独立判断能力，忠实履行职责，维护公司和股东的利益。

第四条公司设立外派董事委员会，负责外派董事的管理工作。

第二章外派董事的选拔与任用

第五条外派董事的选拔应遵循公开、公平、公正的原则，通过以下程序进行：

（一）制定外派董事选拔方案，明确选拔标准、条件和程序；

（二）通