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文档摘要

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2025年反洗钱知识测试题附答案

一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，监管机构可对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.2万元以上10万元以下

C.5万元以上20万元以下

D.10万元以上50万元以下

2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的反洗钱措施是（）。

A.仅登记客户基本信息

B.进行强化的客户身份识别

C.拒绝建立业务关系

D.要求