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文档摘要

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金融机构反洗钱相关规定知识测试试卷

1.《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪(?)的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。[单选题]*

A、目的

B、行为

C、活动

D、所得及其收益的来源和性质的洗钱活动(正确答案)

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施（），履行反洗钱义务。[单选题]*

A、建立客户身份识别制度、客户身份资