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2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），我国反洗钱工作的行政主管部门是：

A.国务院金融稳定发展委员会

B.中国人民银行

C.中国银行保险监督管理委员会

D.国家外汇管理局

答案：B

2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照规定建立客户身份识别制度。对于非自然人客户，除核对营业执照外，还需识别的“受益所有人”通常指对客户拥有（）以上权益的自然人。

A.5%

B.10%

C.25%

D.50%

答案：C

3.根据《金融机构大额