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文档摘要

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金融反洗钱及客户尽职调查相关法规知识测试试卷

1.《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》规定，国务院反洗钱行政主管部门的主要职责不包括以下哪项?

A.组织、协调全国的反洗钱工作

B.制定金融机构反洗钱规章

C.提供洗钱案件线索(正确答案)

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

2.《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》规定，单位、个人和金融机构都应履行的义务是?

A.尽职调查

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.反洗钱特别预防措施(正确答案)

3根据《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》，以下哪项不是金融机构违反反洗钱法规定的处罚措施?