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文档摘要

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金融反洗钱知识测试试卷含日期金额客户身份等考点

您的姓名：[填空题]*

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一、单选题（每题3分，10题，共30分）

1.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。[单选题]*

A、认识你的客户

B、见过你的客户

C、熟悉你的客户

D、了解你的客户(正确答案)

2.金融机构保存的客户身份资料和交易记录能够还原客户身份识别的全部过程和结果，足以再现客户交易的全貌，它属于客户身份资料与交易记录保存哪项原则要求（）。[单选题]*

A、完整原则(正确答案)

B、真实原则

C、从严原则

D、完全原则