基本信息

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文档摘要

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八、金融行业反欺诈风险评估策略研究

一、金融行业反欺诈风险评估策略研究

1.1研究背景与意义

1.1.1欺诈行为日益复杂化

1.1.2金融行业风险管理体系亟待完善

1.1.3客户利益保护需求日益增强

1.2研究内容与方法

1.2.1研究内容

1.2.2研究方法

1.3研究框架

1.3.1金融行业反欺诈风险评估现状分析

1.3.2金融行业反欺诈风险评估指标体系构建

1.3.3金融行业反欺诈风险评估模型研究

1.3.4金融行业反欺诈风险预警机制构建

二、金融行业反欺诈风险评估指标体系构建

2.1指标体系构建的原则

2.1.1全面性原则

2.1.2客观性原则

2.1.3