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反洗钱学问测试题库

一、单项选择题

1.我国________最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。

A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；

C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。

2.反洗钱三大预防措施中处于根底地位的是〔〕。

A.大额和可疑交易数据报送B．客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存D.反洗钱监视检查

3．以下说法正确的选项是：〔〕

A.金融机构应当设立特地的反洗钱岗位，但可以不明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

B.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，内限制度