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文档摘要

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2024反洗钱及金融案件相关知识考试试卷

您的部门：[单选题]*

○沈阳中心支公司

○鞍山中心支公司

○营口中心支公司

您的姓名：[填空题]*

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1.根据《金融机构涉刑案件管理办法》（以下简称“新规”）规定，下列属于自查案件的有：（）[单选题]*

A.通过外部转办的投诉举报发现的案件

B.通过外部审计、监管检查发现的案件

C.通过舆情监测发现的案件

D.用过本机构受理的投诉举报发现的案件(正确答案)

2.针对哪一类案件，案发机构应及时向地方政府报告案件情况（）[单选题]*

A.重大案件

B.自查案件

C.造成重大