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文档摘要

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反洗钱法规知识考试试卷含最新规定考点

1、以下哪一个法律法规是从设计、开发、测试、评估和完善等方面较为系统性地对义务机构大额交易和可疑交易监测标准建设进行了梳理和提炼，具有一定的示范性和创新性？[单选题]*

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(正确答案)

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

2、下列关于客户身份识别制度的说法错误的是[单选题]*

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中

C.为有效开展客户