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银行反洗钱业务客户风险等级及交易处理相关知识试卷

1.对同时符合两项以上大额交易标准的交易，以及对既属于大额交易又属于可疑交易的的交易，金融机构()。

A、只需合并提交大额交易报告

B、可合并提交大额交易报告，但同时要提交可疑报告

C、分别提交大额交易报告，同时提交可疑报告

D、只需合并提交可疑交易报告

【正确答案】：C

解析：对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告。

2.各级机构应在合理时限内完成客户洗钱风险等级评定工作。定期重评、触发重评需在任务下发后的()个工作日内完