第

第PAGE5页共NUMPAGES10页

关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的提案报告

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，公司自查后认为：公司具备《上市公司证券发行管理办法》所规定的非公开发行股票的条件，不存在不得非公开发行股票的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，具备向特定对象非公开发行股份购买资产的条件。

请各位股东审议。

附件：

1、非公开发行股票的有关要求

2、实施重大资产重组的有关要求

二〇XX年X月二十七日