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《中国地区国际结算业务的合规要求和风险防控深度解析报告》

【编者按】随着全球贸易战进入深水区，地区军事平衡打破、武装冲突不断，军事装备、无人机、具身智能、人形机等外贸、军贸交易额不断加码，国际间结算业务逐渐进入大众视野。本报告揭示当前国际结算业务需在传统金融监管框架外，构建适应军事科技贸易特性的风控体系，尤其关注SWIFT报文筛查、实时制裁名单联动及数字货币穿透式监管三大技术抓手。

摘要

在全球地缘冲突加剧的背景下，军事装备及军民两用技术（无人机/具身智能等）贸易激增，国际结算业务面临三重核心挑战：

?军工科技贸易合规特殊性：中国商业银行需强化《敏感物项出口管制条例》执行，202