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跨境支付合规性检查报告

本研究旨在通过对跨境支付合规性进行全面检查，聚焦反洗钱、反恐怖融资、数据跨境流动等关键领域，识别当前业务流程中存在的合规风险点，评估现有内控机制与监管要求的适配性。针对跨境支付规模扩大、监管标准趋严的背景，研究必要性在于防范因合规缺失导致的金融安全隐患，保障交易真实性，促进跨境支付业务健康可持续发展，为完善合规管理体系提供实践参考。

一、引言

跨境支付作为全球经济循环的核心基础设施，近年来伴随数字贸易与跨境电商的爆发式增长，规模持续扩张。然而，行业在快速发展的同时，也面临着多重合规性痛点，严重制约了其健康可持续发展。

痛点一为反洗钱