2025年洗钱风险管理人员从业资格考试题库及答案（典型题）

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.根据《反洗钱法》修订条款，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

A.合规部门负责人

B.高级管理层

C.董事会或主要负责人

D.反洗钱岗位直接操作人员

答案：C

2.客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存（）年，交易记录至少保存（）年。

A.3；5

B.5；5

C.5；10

D.10；10

答案：B

3.下列哪类交易不属于大额交易报告范围？

A.自然人客户当日单笔现金