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文档摘要

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2025年洗钱风险管理人员从业资格考试题库（附答案）

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.根据《反洗钱法》修订条款，金融机构应建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

A.合规部门负责人

B.高级管理层指定人员

C.法定代表人或主要负责人

D.反洗钱牵头部门负责人

答案：C

2.客户身份识别中，对非自然人客户受益所有人的识别，需穿透至最终控制或实际受益的自然人，且持股比例需达到或超过：

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%

答案：C

3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、资金、交易与洗钱、恐怖融资及相关犯