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文档摘要

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2025年银行反洗钱知识竞赛题库和答案

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2023年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

A.合规部门负责人

B.高级管理层

C.法定代表人或主要负责人

D.反洗钱牵头部门负责人

答案：C

2.下列哪类交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2024年修订）规定的“大额交易”？

A.自然人客户单日通过银行账户转账人民币50万元

B.非自然人客户银行账户与其他银行账户当日累计转账人民币200万元

C.自然人客户当日现金存取人