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文档摘要

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2025年银行反洗钱知识竞赛题库(附参考答案)

一、单项选择题（每题2分，共30题）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法（2024年修订）》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是（）。

A.合规部门负责人

B.反洗钱专职岗位人员

C.单位主要负责人

D.董事会秘书

答案：C

2.客户身份识别中，对于非自然人客户的受益所有人识别，要求穿透至拥有超过（）股权或控制权的自然人。

A.5%

B.10%

C.25%

D.50%

答案：C

3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易