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2025年银行反洗钱知识竞赛练习题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

A.合规部门负责人

B.高级管理层

C.法定代表人或主要负责人

D.反洗钱领导小组组长

答案：C

2.客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存（）年，交易记录自交易记账当年起至少保存（）年。

A.3；5

B.5；5

C.5；10

D.10；10

答案：B

3.对当日单笔或累计交易人民币（）万元以上的现金存取业务，金融机构应当提