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文档摘要

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阳光财险临沂中支2025年反洗钱试题附答案

01.新《反洗钱法》的核心原则是（）?

A.合规为本

B.风险为本(正确答案)

C.效率优先

D.客户至上

02.大额现金交易报告标准是单笔或当日累计（）?

A.人民币5万元以上(正确答案)

B.人民币10万元以上

C.人民币20万元以上

D.人民币50万元以上

03.客户身份资料和交易记录的保存年限是（）?

A.5年

B.10年(正确答案)

C.15年

D.20年

04.反洗钱行政主管部门是（）?

A.中国人民银行(正确答案)

B.银保监会

C.证监会

D.公安部

05.可疑交易报告应在交易发