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文档摘要

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反洗钱知识培训测试题

一、单选题

1.金融机构开展客户尽职调查时，对于涉及较低洗钱风险的客户，应当（）。

A.拒绝办理业务

B.终止业务关系

C.简化客户尽职调查(正确答案)

D.提高交易限额

2.金融机构和特定非金融机构应当建立健全（），履行客户尽职调查等反洗钱义务。

A.反洗钱内部控制制度(正确答案)

B.客户身份识别制度

C.交易记录保存制度

D.大额交易报告制度

3.法人、非法人组织未按照规定向登记机关提交受益所有人信息，拒不改正的，处（）以下罚款。

A.1万元

B.5万元(正确答案)

C.10万元

D.20万元

4.金融机构未按规定报告可疑交易的，情节严重或者