电信金融诈骗知识培训内容课件
汇报人：XX
目录
01
03
02
04
法律法规与责任
诈骗案例分析
防范电信诈骗技巧
电信金融诈骗概述
05
企业防范措施
06
公众教育与宣传
电信金融诈骗概述
PART01
诈骗定义及特点
诈骗特点
手段多样，隐蔽性强
诈骗定义
非法占为目的欺诈
01
02
常见诈骗类型
骗子冒充公检法人员，以涉嫌违法为由，骗取受害人钱财。
冒充公检法
通过短信或电话告知受害人中奖，要求支付手续费或税费才能领奖。
中奖诈骗
诈骗手段演变
从简单骗局到复杂剧本，利用信息不对称诈骗。
电信诈骗升级
虚假项目高收益诱饵，阻止提现要求缴纳费用。
网络投资理财骗
诱骗裸露聊天，收集信息敲诈勒索。
裸聊敲诈新趋势
诈骗案例分析
PART02
典型案例介绍
诈骗者假冒公检法人员，以涉嫌违法为由，诱骗受害者转账。
冒充公检法
01
通过短信或电话告知受害者中奖，要求先支付手续费或税费，骗取钱财。
中奖信息诈骗
02
案例诈骗手法解析
冒充公检法
诈骗者假冒公检法机关，声称受害者涉及案件，要求转账以证清白。
中奖信息诈骗
通过短信或电话告知受害者中奖，要求支付手续费或税费才能领奖。
防范措施总结
不点击来源不明的链接，防止恶意软件安装或信息窃取。
警惕陌生链接
定期更换密码，使用复杂组合，避免个人信息泄露。
强化密码管理
防范电信诈骗技巧
PART03
识别诈骗信息
警惕未知或隐藏号码，官方号码需验证。
看号码来源
对紧急、恐慌信息保持冷静，核实后再行动。
辨信息内容
安全使用金融工具
不轻易透露银行账户、密码等敏感信息，防范信息泄露。
保护个人信息
01
使用官方或正规金融平台进行操作，避免点击不明链接或下载非官方APP。
正规渠道操作
02
应对策略与建议
不向陌生人透露个人信息，包括身份证号、银行卡号等。
不轻易透露信息
遇到可疑电话或短信，先核实信息来源，不轻易相信陌生人的要求。
核实信息来源
法律法规与责任
PART04
相关法律法规
《反电信网络诈骗法》明确诈骗定义及法律责任。
反诈骗法
结合《个人信息保护法》，加强个人信息保护。
个人信息法
受害者权益保护
保持冷静，不向诈骗分子支付资金。
立即报警，通知电信运营商，关注银行账户。
冷静应对诈骗
及时报警止损
诈骗犯罪的法律责任
量刑标准
法律依据
01
依据诈骗数额和情节，处三年以下有期徒刑至无期徒刑，并处罚金或没收财产。
02
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，及《反电信网络诈骗法》相关规定。
企业防范措施
PART05
内部风险控制
建立严格的财务审批和内部审计制度，规范操作流程。
制度建立
01
定期为员工开展防诈骗培训，提高风险意识和识别能力。
员工培训
02
员工培训与教育
组织员工参加定期的安全培训，提升对电信金融诈骗的识别和防范能力。
定期安全培训
01
通过模拟诈骗场景，进行实战演练，增强员工的应急处理能力和警觉性。
模拟演练
02
应急预案制定
明确诈骗发生后的紧急响应步骤，确保快速有效应对。
紧急响应流程
01
组织员工定期进行诈骗应急演练，提升实际操作能力和团队协作。
定期演练培训
02
公众教育与宣传
PART06
提高公众意识
分享真实诈骗案例，增强公众对电信金融诈骗的认知。
普及诈骗案例
广泛宣传防骗技巧，提高公众自我防范意识和能力。
宣传防范措施
利用媒体进行宣传
在电视频道播放反诈骗广告，提高公众对电信金融诈骗的认知。
电视广告宣传
利用社交媒体、短视频平台发布防骗知识，扩大宣传覆盖面。
网络平台推广
社区与学校教育活动
举办防诈骗讲座，提高居民识别诈骗手段的能力。
社区宣传讲座
组织校园防诈骗知识竞赛，增强学生防范意识。
校园知识竞赛
谢谢
汇报人：XX