打击跨境赌博知识课件
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目录
跨境赌博概述
01
预防跨境赌博的策略
03
跨境赌博的受害者援助
05
跨境赌博的法律规制
02
跨境赌博案件分析
04
未来打击跨境赌博的方向
06
跨境赌博概述
01
跨境赌博定义
跨境赌博涉及跨国界赌博活动，通常通过互联网、旅游等方式进行。
赌博的国际性
01
02
不同国家对赌博的合法性有不同的规定，跨境赌博往往利用这些法律差异进行非法活动。
法律界定差异
03
跨境赌博涉及大量资金跨国流动，常与洗钱等犯罪活动紧密相关。
资金流动特点
跨境赌博的形式
利用互联网技术，赌博集团在境外设立服务器，通过网站或APP吸引境内人员参与赌博。
网络赌博平台
组织境内人员以旅游名义前往境外赌博场所，提供一条龙服务，包括交通、住宿和赌博活动。
旅游赌博团
跨境赌博常涉及大额资金流动，不法分子通过地下钱庄进行资金转移，以逃避监管。
地下钱庄洗钱
通过发送短信或电话直接联系潜在赌客，提供赌博信息和参与方式，引诱赌博。
手机短信和电话诱导
利用社交媒体平台发布赌博广告，通过私信等方式进行赌博活动的推广和招募。
社交媒体赌博推广
跨境赌博的危害
跨境赌博往往涉及巨额资金，参与者可能因赌博而遭受严重的个人财产损失，甚至导致破产。
个人财产损失
参与跨境赌博的人可能会因违法行为而留下不良记录，影响个人信用和未来生活。
个人信用受损
跨境赌博常常与洗钱、诈骗等犯罪活动紧密相关，成为犯罪分子洗钱的温床。
犯罪活动滋生
赌博成瘾会导致个人忽视家庭责任，引发家庭矛盾，严重时可导致家庭关系破裂。
家庭关系破裂
跨境赌博的非法性质和高风险性，容易引发社会治安问题，扰乱社会秩序。
社会秩序扰乱
跨境赌博的法律规制
02
国际法律合作
通过国际金融监管合作，各国可以追踪赌博资金流向，冻结非法资金，有效打击跨境赌博的经济基础。
金融监管合作
03
国际刑警组织提供了一个平台，让不同国家的执法机构能够合作，共同追查和打击跨境赌博活动。
国际刑警组织的作用
02
例如，中国与多个国家签订了司法协助协议，共同打击跨境赌博犯罪，加强法律协助和信息共享。
双边司法协助协议
01
国内法律法规
01
刑法对跨境赌博的规定
中国刑法明确规定，组织、参与跨境赌博活动是违法行为，将受到法律的严厉惩处。
02
网络安全法的适用
网络安全法对网络赌博活动进行严格限制，禁止利用互联网进行跨境赌博，保障网络空间的安全。
03
反洗钱法规
中国反洗钱法规定，跨境赌博涉及的非法资金流动是重点监控对象，金融机构需加强客户身份识别和交易监测。
执法难点与挑战
不同国家法律体系差异大，执法机构间协作困难，难以形成有效的跨境打击合力。
01
赌博资金流动复杂，涉及多层洗钱手段，追踪和冻结非法资金流是执法的一大挑战。
02
赌博网站利用高科技手段不断更新，执法部门需不断升级技术手段以应对新型赌博方式。
03
跨境赌博案件涉及多国法律适用问题，管辖权的确定常常成为解决案件的难点。
04
跨境协作困难
资金流追踪难度
技术手段更新迅速
法律适用与管辖争议
预防跨境赌博的策略
03
提高公众意识
通过案例分析，教育公众识别赌博网站的常见陷阱和风险，增强自我保护能力。
教育公众识别赌博风险
普及相关法律法规，明确赌博的法律后果，提高公众对参与赌博活动可能承担的法律责任的认识。
宣传赌博的法律后果
利用媒体和社交平台发布反赌公益广告，通过视觉和听觉信息强化公众对赌博危害的警觉性。
开展反赌公益广告
加强网络监管
实施网络实名制，确保用户身份真实，减少匿名赌博行为，有效预防跨境赌博。
实名认证制度
利用大数据分析技术监控异常资金流动，及时发现并阻止跨境赌博相关的可疑交易。
监控异常交易
加强对网络支付渠道的监管，限制或关闭为跨境赌博提供支付服务的非法渠道。
限制支付渠道
与其他国家和国际组织合作，共享信息，打击跨境赌博活动，保护公民财产安全。
国际合作
国际合作与信息共享
01
通过建立跨国执法合作网络，各国警方能够实时共享情报，快速响应跨境赌博犯罪。
02
创建专门的信息共享平台，使各国执法机构能够交换赌博犯罪数据，提高打击效率。
03
开展联合调查行动，通过多国协同作战，对跨境赌博犯罪集团进行精准打击。
04
各国间协调法律与政策，确保跨境赌博犯罪的法律追诉和制裁能够无缝对接。
05
加强金融监管机构之间的合作，共同监控和打击跨境赌博的资金流动。
建立跨国执法网络
信息共享平台
联合调查行动
法律与政策协调
金融监管合作
跨境赌博案件分析
04
典型案例介绍
该案件涉及金额高达数十亿元，犯罪团伙利用网络平台组织跨境赌博，最终被警方成功破获。
“11·01”特大跨境网络赌博案
01
澳门贵宾厅案件揭示了赌博集团如何通过贵宾厅吸引内地赌客，进行非法跨境赌博活