国都证券苏州苏州大道西营业部2025年上半年反洗钱测试题有答案

1.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构客户身份资料及交易记录的保存期限不得少于()。

A.3年

B.5年(正确答案)

C.10年

D.永久

2.下列客户中，通常被列为反洗钱高风险的是()。

A.本地公务员

B.跨国企业高管

C.离岸公司实际控制人(正确答案)

D.自由职业者

3.金融机构对客户风险等级进行复评的周期应为()。

A.每半年

B.每年(正确答案)

C.每三年

D.仅开户时

4.触发大额交易报告的资金标准是单笔或当日累计人民币()以上。

A.5万

B