基本信息

---

下载

文档摘要

---

第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页

银行账户风险管控与协助执法相关知识测试试卷

1.对于全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的存量客户,情况属实的,应对其存量的所有账户进行（）控制措施。

A、正常

B、暂停非柜面业务

C、账户异常只收不付

D、账户异常不收不付

【正确答案】：D

2.根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）要求，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理凭以“涉案账户”名单的,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份