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文档摘要

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2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案

一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

A.合规部门负责人

B.董事会主席

C.高级管理层指定的反洗钱专员

D.单位主要负责人

答案：D

2.依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：B

3.下列哪类交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易报告范围？